تحقيقات جمركية معمقة تطال شركات استيراد وتصدير بالمغرب

فتحت مصالح المراقبة الجهوية للجمارك في أكادير والدار البيضاء وطنجة تحقيقات معمقة بشأن ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بتلاعبات محتملة في الفواتير التجارية.

وفقًا للمعطيات الأولية، تم رصد فروقات سعرية غير طبيعية في التصريحات الجمركية، حيث تجاوزت في بعض الحالات 30% مقارنة بالأسعار الحقيقية في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد المراقبة على التجارة الخارجية بالمغرب، وسط تحذيرات من استخدام الشركات كواجهات لعمليات مالية غير مشروعة، بما في ذلك تبييض الأموال وتحويل الأرباح غير المبررة.

وتشير التحقيقات، التي تتم بالتنسيق مع شركاء أوروبيين، إلى وجود روابط محتملة مع أطراف يشتبه في صلتها بشبكات دولية للاتجار بالمخدرات. وقد تم إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتعميق التحقيقات المالية وتتبع حركة الأموال عبر الحدود.